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两男子利用比特币骗局获利586万 判刑7年

2020-02-28 16:24:39 来源:bob体育-bob体育app-bob官网 浏览次数 18
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[摘要] 近年来,比特币骗局案件频发,一些不法分子利用公众对于比特币了解片面,设计编造比特币骗局行骗。湖北省荆州市中级人民法院(下称:二审法院)宣判一起以“比特币基金”为名的网络传销案。两男子在一审期间分别被判处有期徒刑七年,并处罚金30万元。2017年1月份湖北省荆州市男子夏某波邀约周世官,共同搭建比特币基金交易网络平台筹集资金,再利用操控比特币机器人软件牟利。二人约定以比特币套利基金为名目,搭建名为“BTC基金”平台。在该平台运营期间,投资者通过APP软件在上级会员的推荐下注册成为会员后,在平台上最低投资100元兑换积分,再以积分购买该平台上的“比特币套利基金”产品。基金产品期限分为3个月期、6个月期、9个月期和12个月期,其中,3个月期不赠送积分,6个月期赠送购买基金产品本金10%的积分,9个月期赠送购买基金产品本金15%的积分,12个月期赠送购买基金产品本金20%的积分。会员可以通过每天按购买基金产品本金的0.1%至2%不等的比例获得基金分红积分,也可以推荐其他人加入投资,平台按照被推荐者的投资金额给推荐会员一定比例的积分返利,推荐一代可以获得5%,第二代可以获得3%,第三代可以获得1%。除了以上高额返利外,该平台还设立了基金主管、基金经理、基金总监、基金总裁四个级别,各级别达到规定的条件,可以获得总业绩的0.5%到1.1%奖励。2017年5月20日以后,“BTC基金”平台资金链断裂。6月11日,夏某波等人对外宣称BTC平台需要维护升级,暂时停止交易。6月29日,“BTC基金”平台已经无法登录,并发公告称云南大老板已跑路,解散了微信群。经民警核实,“BTC基金”平台共分为5个层级,投资金额高达586万余元,损失金额460万余元。2018年7月13日,江陵县法院依照相关法律的规定,以犯组织、领导传销活动罪判处夏某波、周某官各有期徒刑七年,并处罚金三十万元。宣判后,夏某波、周某官提出上诉。10月15日,二审法院认为,原判认定事实清楚,适用法律正确,审判程序合法。依照相关法律的规定,驳回夏某波、周某官的上诉,维持原判。这起案件中,夏某波,周某官利用比特币基金发行基金产品吸引用户注册,并设立多级高管级别,而这些级别的提升,是通过拉人头发展下线来实现。这是一种网络传销的经典套路。我国法律规定,传销是指以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的行为。利用虚拟货币作为媒介,拉人头,发展下线的行为也属于传销行为。我国对于传销组织的打击从未停止,目前已经发布《关于禁止传销经营活动的通知》,《禁止传销条例》,《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》等多项法律文件。投资者遭遇数字货币传销时,可根据上述法律依法维护自身权益。另外,比特110是集曝光、投诉、举证、维权为一体的综合性数字货币维权平台,欢迎访问比特110官网查看更多项目防骗维权资讯,我们将为您提供免费的项目咨询服务。光大银行信用卡激活失败是怎么回事原因可能是这样的本文标题:两男子利用比特币骗局获利586万判刑7年风险提示>本站所提供资讯信息不代表任何投资暗示!上一篇:BTC最新行情,比特币今日价格最低跌至5401美元下一篇:不再看涨,比特币价格将下调至15000美元?什么是矿池、什么是矿工、什么是矿场,不要再分不清了矿工、矿场、矿池三者之间相互依存又相互独立,矿工是共识的基础,矿池是区块链网络算力发展到一定阶段的必然产物,通过凝聚的零散力量以更好地保障矿工的利益......莱特币基金会本月早些时候启动了众筹计划,目标是筹集7.2万美元。...过去的2019年,整个行业的发展确实的令人失望的。...跌宕起伏的2019即将逝去,充满未知的2020即将到来,我们会继续秉持读者的厚爱和信任与大家一起迎接新年,迎接挑战。...火星财经特邀12家区块链投研机构,回溯2019、展望2020。...GTSE公告:道小罡卸任亚太区COO一职不再担任海外基金会任何职务了得资本:曾投资的Beco投资HBSworld但与HashBaby没有直接关系EdenDoniger加入BitPay担任首席合规官陈伟钢:金融监管仍需加强区块链是金融科技创新方向HashBaby宣布停运:了得资本操盘无法上币团队资金全部耗尽北京将支持区块链等技术在游戏领域的应用研究POTATO将于今日23:00开启BOX系列活动苹果、谷歌扼杀去中心化,会是明年DApp发展的催化剂吗?2020年区块链行业热点展望:以太坊2.0、Filecoin和比特币减半V神:打破区块链layer1和layer2关系的常规思维未开采莱特币不足2000万枚!预计未来四年将有一半LTC被挖出若熬到比特币减半时牛市却没来,市场或将面临一场灾难比特大陆将与A股上市公司「英飞拓」联合成立「区块链实验室」2020展望:加密领域关键性一年,哪些因素将推动区块链的广泛采用?区块链产业正在露出改变世界的曙光,赚币吧很有幸成为其中一名冲浪者,致力于输出有价值的区块链思想,为区块链创新者服务!

  近年来,比特币骗局案件频发,一些不法分子利用公众对于比特币了解片面,设计编造比特币骗局行骗。

  湖北省荆州市中级人民法院(下称:二审法院)宣判一起以“比特币基金”为名的网络传销案。两男子在一审期间分别被判处有期徒刑七年,并处罚金30万元。

  2017年1月份湖北省荆州市男子夏某波邀约周世官,共同搭建比特币基金交易网络平台筹集资金,再利用操控比特币机器人软件牟利。二人约定以比特币套利基金为名目,搭建名为“BTC基金”平台。

  在该平台运营期间,投资者通过APP软件在上级会员的推荐下注册成为会员后,在平台上最低投资100元兑换积分,再以积分购买该平台上的“比特币套利基金”产品。

  基金产品期限分为3个月期、6个月期、9个月期和12个月期,其中,3个月期不赠送积分,6个月期赠送购买基金产品本金10%的积分,9个月期赠送购买基金产品本金15%的积分,12个月期赠送购买基金产品本金20%的积分。

  会员可以通过每天按购买基金产品本金的0.1%至2%不等的比例获得基金分红积分,也可以推荐其他人加入投资,平台按照被推荐者的投资金额给推荐会员一定比例的积分返利,推荐一代可以获得5%,第二代可以获得3%,第三代可以获得1%。

  除了以上高额返利外,该平台还设立了基金主管、基金经理、基金总监、基金总裁四个级别,各级别达到规定的条件,可以获得总业绩的0.5%到1.1%奖励。

  2017年5月20日以后,“BTC基金”平台资金链断裂。6月11日,夏某波等人对外宣称BTC平台需要维护升级,暂时停止交易。6月29日,“BTC基金”平台已经无法登录,并发公告称云南大老板已跑路,解散了微信群。

  经民警核实,“BTC基金”平台共分为5个层级,投资金额高达586万余元,损失金额460万余元。

  2018年7月13日,江陵县法院依照相关法律的规定,以犯组织、领导传销活动罪判处夏某波、周某官各有期徒刑七年,并处罚金三十万元。宣判后,夏某波、周某官提出上诉。

  10月15日,二审法院认为,原判认定事实清楚,适用法律正确,审判程序合法。依照相关法律的规定,驳回夏某波、周某官的上诉,维持原判。

  这起案件中,夏某波,周某官利用比特币基金发行基金产品吸引用户注册,并设立多级高管级别,而这些级别的提升,是通过拉人头发展下线来实现。这是一种网络传销的经典套路。我国法律规定,传销是指以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的行为。利用虚拟货币作为媒介,拉人头,发展下线的行为也属于传销行为。

  我国对于传销组织的打击从未停止,目前已经发布《关于禁止传销经营活动的通知》,《禁止传销条例》,《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》等多项法律文件。投资者遭遇数字货币传销时,可根据上述法律依法维护自身权益。另外,比特110是集曝光、投诉、举证、维权为一体的综合性数字货币维权平台,欢迎访问比特110官网查看更多项目防骗维权资讯,我们将为您提供免费的项目咨询服务。

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